反洗钱线上活动答题答案

反洗钱线上活动答题是一个线上答题知识活动，通过答题方式来普及反洗钱的意义和推广宣传，反洗钱线上活动答题上面的题目难度不算高，包含了很多的专业知识，需要的小伙伴们可以来下载一个反洗钱线上活动答题试试看

反洗钱线上活动答题介绍

反洗钱知识线上答题是一款方便大家学习钱币知识的APP，为大家提供了丰富专业的关于反洗钱的知识以及法律讲解，通过线上答题的方式进行参与，让你可以更好的了解和掌握相关的法律法规。

反洗钱线上活动答题特色

1.有效的进行相关安全知识的宣传，通过答题更好的进行知识的学习。

2.高效简单的参与方式，线上快速的进行答题参与。

反洗钱线上活动答题亮点

1.这里的题库很全，用户通过这些题库可以更精准的在线选择最正确的答案。

2.用户可以在2020年9月23日至25日参与这个答题活动，更好的了解这个答题活动的特色。

反洗钱线上活动答题优势

1.一款最近刚推出的答题活动比赛，通过这个平台，用户可以了解到更多的的反洗钱知识，做知法守法的公民。

2.答卷随机抽取10道题，每题10分，满分100分。每天答题时间为6: 00-24: 00，不限次数。

反洗钱线上活动答题题目

1、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说**确是( )。

A. 自然人

B. 法人

C. 非法人实体

D. 实际控制人

答案：A

2、当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?( )

A. 网络非正式渠道发布的贷款链接。

B. 拨打贷款小广告的联系电话。

C. 正规的**机构或经监管批准的贷款机构。

D. 街头遇到的贷款推广人员。

答案：C

3、日常使用**账户时，以下做法错误的是 ( )。

A. 不随便通过他人发来的网站链接登录网银

B. 帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账

C. 不要出租出借自己的**账户

D. 不要用自己的账户替他人提现

答案：B

4、当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是 ( )。

A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方法等身份信息

C. 如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问

答案：A

5、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民**及公安机关

答案：D

6、在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是( )。

A. 临时身份证

B. 机动车驾驶证

C. 军官证

D. 护照

答案：B

7、在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权( )。

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 有权更新资料

D. 有权上报交易

答案：B

8、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )账户。

A. 匿名、假名

B. 储蓄

C. **结算

答案：A

9、国务院反洗钱行政主管部门是 ( )。

A. 人民**

B. 银保监会

C. ***

D. 外汇局

答案：A

10、( )，金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A. 2017年10月

B. 2018年2月

C. 2019年2月

D. 2020年2月

答案：C